마이트레이드 설립자, 암호화폐 세탁 거래 음모로 10,000달러 벌금 부과

암호화폐 시장 제조업체 마이트레이드의 창립자라고 자칭하는 리우 저우는 8월 6일 보스턴 연방법원에서 시장 조작 및 전신 사기 공모 혐의로 1만 달러의 벌금을 납부하라는 판결을 받았습니다. 이 사건은 최근 암호화폐 시장 역사상 가장 주목받는 단속 조치 중 하나입니다.

계획의 작동 방식

법원 문서에 따르면, 저우의 회사는 ‘거래량 지원(Volume Support)’이라는 서비스를 제공했는데, 이는 특정 암호화폐의 거래량을 인위적으로 늘리기 위해 워시 트레이딩을 사용한 것이었습니다.이 봇들은 약 60가지 암호화폐에 대해 매일 수백만 달러 규모의 워시 트레이드를 담당해 왔습니다.MyTrade의 고객들은 대시보드에 접속해 지정된 암호화폐 거래소에서 원하는 일일 매수 거래 수량을 지정할 수 있었습니다.

저우의 거래는 자체 거래를 실행하고 ‘펌프 앤 덤프’ 수법을 동원해 토큰 가격을 조작함으로써 고객들을 오도하고, 구매자들이 부풀려진 가격에 투자하도록 유도한 것으로 알려졌다.

사건의 배후에 있는 FBI

‘오퍼레이션 토큰 미러스’라는 이름이 붙은 이 탐색은 FBI가 시장에서 사기범들을 유인하고 검거하기 위해 자체 디지털 토큰과 가짜 암호화폐 회사를 만드는 것을 지시한 첫 사례였습니다.그 기관은 NexFund라는 완전한 기능을 갖춘 이더리움 기반 토큰을 출시했습니다2024년 3월의 AI는 처음부터 시장 조작자들이 스스로 불리한 상황에 처하도록 유도하도록 설계되었습니다.

그 계획은 FBI 요원들이 넥스펀드인 척하면서 무너졌다AI 어드바이저들은 회사가 고객 중 하나가 되기를 바라며 다가왔습니다. 그때 저우는 자신의 회사가 “같은 초에 매수와 매도를 동시에 하는 자기매매를 하며,” “펌핑과 디플레이션을 실행한다”고 밝혔습니다

그 작전으로 인해 18명의 개인과 단체가 시장 조작, 워시 트레이딩 및 관련 범죄 혐의로 기소되었습니다. 당국은 또한 2,500만 달러가 넘는 디지털 자산을 압수하고, 약 60여 개의 다양한 토큰 가격을 조작해 온 거래 봇들을 차단했습니다.이번 사건은 법무부가 암호화폐 시장 조작에 대해 벌이는 광범위한 단속의 일환이며, Gotbit, CLS Global, ZM Quant 등 다른 기업들도 토큰 거래량 부풀리기 혐의를 받고 있습니다.

저우는 2024년 10월에 유죄를 인정했습니다.